天津一汽夏利汽车股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2012年4月23日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

2、本次董事会会议于2012年4月27日采取通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

4、本次董事会会议由公司董事长徐建一先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、公司全资子公司天津一汽华利汽车有限公司债务减息议案

表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会进行审议。

该议案具体内容详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司债务减息公告》。

2、决定于2012年5月22日召开公司2011年年度股东大会。

表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司

董事会

2012年4月28日