本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东风汽车股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2012年2月 13日以传真表决的方式召开，本次会议召开前以电话、传真或送达方式通知了全体董事。应到董事 12 人，实到 12 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了下决议：

一、关于公司与绵阳新晨动力机械有限公司共同投资成立常州东风新晨动力机械有限公司的议案

同意公司与绵阳新晨动力机械有限公司共同投资成立常州东风新晨动力机械有限公司。该公司注册资本：2.5亿元人民币。双方以现金出资，各持有50%股权。注册地：江苏常州。该公司主要生产、销售小型发动机总成及其零部件。

本公司与绵阳新晨动力机械有限公司无关联关系。

表决票：12票，赞成票： 12 票，反对票：0 票，弃权票： 0 票。

特此公告。

东风汽车[3.25 -2.11%研报]股份有限公司董事会

2012 年 2 月 15 日